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（原标题：健民集团第十届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-035

健民药业集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于 2024年 11月 26日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 8人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决）。本次会议审议通过如下议案：

关于选举公司副董事长的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 选举许良先生为公司第十届董事会副董事长。

关于修订《公司章程》部分条款的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 本议案尚需提交股东大会审议。

关于会计政策变更的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 本议案经公司第十届董事会第十三次审计委员会会议全票审议通过。

关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案 同意：8票 弃权：1票 反对：0票 公司拟定于 2024年 12月 12日 14:00在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484号公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。